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淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易变更关联方的公告

2019-09-02来源:淄博房产网淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易变更关联方的公告

  证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达公告编号:2019-086

  本公司及董事会全体成员保证信息表露内容的真实、精确和完整,没有子虚纪录、误导性呈报或庞大遗漏。

  一、一样关系交易的底子状况

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议过程了《关于批准公司2019年过活常联系生意的议案》,估计2019年度公司与关系方淄博新齐翔家产设备安置工程有限公司产生的房屋租赁费用为126万元,所租赁房屋用作公司职工公寓。详情请见公司于2019年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上流露的《关于公司2019年度一般联系生意估计布告》(公告编号:2019-018)。

  淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司因其业务调整,必要将上述所租赁衡宇权属由淄博新齐翔工业设备安设工程有限公司调换为淄博齐翔资产管理有限公司,同时将该部分租赁费用的联系方调换为淄博齐翔资产谋划经管有限公司,前述关系生意金额及其他内容稳定。

  该议案在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。表决过程中关联董事车成聚先生举行了回避表决。

  二、调动后联系方的根本状况

  淄博齐翔资产谋划经管有限公司因是本公司的董事车成聚教师为该公司首要股东而成为关系方,符合《股票上市规则》10.1.3之(三)款所述关系法人。

  淄博齐翔资产谋划治理有限公司底子状况如下:

  注册本钱:1,903.976万元

  竖立日期:2015年9月28日

  住所:淄博市临淄区金山镇新化路38号

  法定代表人:孙武芝

  经营范围:受企业委托举行资产管理;物业办理;房屋租赁;技术让渡、咨询、服务;代收水、电费。

  三、关联业务调动关系方对上市公司的影响

  本次因原关联方业务调解,公司变动平常联系业务联系方,联系业务金额及定价依据未发生变化,不存在损害公司及股东、异常是中小股东好处的景象,对公司日常生产谋划无任何其他影响。

  四、独立董事定见

  本次关联业务调动关联方符合《公法令》等有关法律法规和《公司章程》、《公司联系业务计划轨制》等划定,自力董事对本次关联生意调换联系方举行了事前承认,本次调动因原关联方业务调整所致,关系业务金额及订价依据未产生变化,不存在侵害公司和中小股东利益的景象。该议案的董事会表决程序切合有关规定,联系董事举行了回避表决。 是以,和议《关于2019年度一样关联生意调动联系方的议案》。

  五、监事会定见

  《关于批准公司2019年度日常联系业务变更关联方的议案》中涉及的内容符合中国证监会、深交所、公司章程所划定的日常联系业务范畴。本次变换日常关系业务关系方的事情不存在损害公司及股东、特别是中小股东好处的景象。表决过程中关联董事车成聚先生进行了回避表决,表决程序正当有效。和议《关于2019年过活常关联业务调动关联方的议案》。

  六、备查文件

  1。公司第四届董事会第二十五次集会确定;

  2。公司第四届监事会第十九次聚会决计;

  3。公司自力董事事前认可意见及对公司相干事情的独立定见。

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

(责任编辑:DF406)